La víctima fue captada a través de una red social y llegó a pedir un préstamo bancario para sufragar la supuesta inversión
La Policía Nacional ha identificado a ocho personas como presuntos autores de una estafa de más de 30.000 euros cometida contra una vecina de Melilla, a la que engañaron a través de un falso anuncio en una conocida red social que ofrecía participar en inversiones con criptomonedas de alta rentabilidad.
Los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla iniciaron la investigación tras la denuncia presentada el pasado mes de septiembre.
Un fraude bien orquestado
La víctima fue captada tras leer un anuncio que prometía beneficios elevados en inversiones con criptomonedas. Después de hacer clic, fue redirigida a una página web fraudulenta, donde un supuesto asesor financiero le indicó los pasos a seguir.
El contacto se mantuvo durante semanas. Siguiendo las indicaciones del estafador, la afectada realizó varias transferencias bancarias a distintas cuentas, bajo la promesa de recibir importantes rendimientos. Las solicitudes de dinero se volvieron cada vez más frecuentes y de mayor cuantía, hasta el punto de que la víctima contrajo un préstamo de 25.000 euros para continuar invirtiendo.
Cuando la mujer dejó de enviar dinero, los responsables cortaron todo contacto, y la inversión desapareció sin dejar rastro.
Investigación y localización de los implicados
A raíz de la denuncia, la Policía Nacional llevó a cabo un exhaustivo rastreo digital y financiero, identificando las líneas telefónicas y las billeteras virtuales (“wallets”) de criptomonedas donde se dirigieron los fondos.
Las pesquisas permitieron identificar a ocho personas presuntamente vinculadas a la estafa, todas ellas residentes fuera de Melilla, en diferentes puntos de la geografía española.
Recomendaciones policiales
La Policía Nacional ha recordado la importancia de desconfiar de las inversiones que prometen beneficios rápidos y elevados, especialmente cuando se gestionan desde redes sociales o páginas web de dudosa procedencia.
Asimismo, recomienda verificar siempre la identidad y la fiabilidad de las plataformas antes de transferir dinero o facilitar datos personales y bancarios.
