La Policía detiene en Melilla a un joven por estafar casi 72.000 € simulando ser una entidad bancaria

Llevó a cabo 14 estafas por Internet por el método conocido como SIM swapping, por el cual recababa datos personales de sus víctimas con correos fraudulentos y luego se apropiaba de su línea de móvil pidiendo otra SIM

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un joven de 20 años como presunto autor de 14 estafas realizadas por Internet por el método conocido como SIM swapping, haciéndose pasar por una entidad bancaria, con las que consiguió casi 72.000 euros de personas residentes en varias provincias del territorio nacional.

En una nota de prensa, la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha informado de que esta actuación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tuvo como origen una investigación iniciada en Valencia en octubre de 2021 por una denuncia en una comisaría por un delito de estafa de casi 6.000 euros a través del SIM swapping.


Con este método, el actor inicial recopila datos personales sobre las víctimas, manipulándola mediante engaño, principalmente con el uso de correos electrónicos de phishing, haciéndose pasar por la entidad bancaria.


Después, se dirige a la compañía telefónica de la víctima solicitando una nueva tarjeta SIM utilizando todo tipo de estratagemas, siempre haciéndose pasar por la víctima, conociendo y utilizando los datos personales obtenidos con anterioridad.


Una vez obtenida la tarjeta SIM, el teléfono de la víctima pierde la conexión a la red y el estafador recibe todos los SMS y las llamadas de voz destinadas a la víctima que, en unión al libre acceso a la aplicación bancaria (APP), le permite realizar compras de elevada cuantía por Internet, consumando así la estafa.


En el caso de la denunciante de Valencia, comprobó en su entidad bancaria que existían cuatro tarjetas de crédito a su nombre, aparte de la suya, con las que alguien había realizado compras por Internet, además de que algunos de sus familiares que le habían llamado le advirtieron de que les había contestado un hombre desconocido.

Recogía los paquetes en una vivienda de Málaga
El Grupo de Policía Judicial de Comisaría de Distrito de Ruzafa (Valencia) se hizo cargo de la investigación, que permitió localizar en Málaga el domicilio donde eran entregadas las compras fraudulentas.


El Grupo de Policía Judicial del Distrito Oeste de Málaga pudo determinar la existencia de hasta 13 víctimas más que habían sido estafadas con el mismo modus operandi, y que tenían como nexo común de todas ellas el que las compras fraudulentas realizadas por Internet eran recogidas en ese domicilio de Málaga por la misma persona.


La persona que residía en ese domicilio y que recogía los paquetes, exponiéndose a una fácil identificación, desconocía la procedencia ilícita de los mismos y había sido captada por el autor de los hechos, quien le pagaba una módica cantidad de dinero por cada paquete que recibía y que inmediatamente pasaba a recoger.


La Policía pudo identificar al presunto autor de los hechos, un joven de 20 años y nacionalidad española, que fue detenido en Melilla.


Los agentes le intervinieron una tablet y un teléfono móvil de alta gama, además de cuatro tarjetas bancarias, una de ellas con sede en Lituania y otra de criptomonedas.


Fue puesto a disposición judicial por 13 delitos de estafa y uno de usurpación de identidad.


Las víctimas se reparten por varias localidades del país: Albacete (4), Alcorcón (2), Mislata, Alzira, Gijón, Valladolid, Morón de la Frontera, Toledo, Puerto de Santa María y Salamanca.

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