La Policía Nacional ha detenido en Melilla a una mujer presuntamente implicada en una estafa bancaria de carácter telemático vinculada al uso de plataformas digitales de juego online con ramificaciones internacionales, en el marco de la Operación “GEMA”, según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por un ciudadano melillense que había sido víctima de una estafa tipo “vishing”, una modalidad de fraude telefónico en la que los autores, mediante técnicas de ingeniería social, se hacen pasar por empleados de entidades bancarias para obtener datos confidenciales y autorizar transferencias no consentidas.
A raíz de esta denuncia, los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial, detectaron operaciones fraudulentas por un importe superior a 10.000 euros, canalizadas a través de varias cuentas de una misma entidad bancaria. Una de ellas fue utilizada como cuenta de tránsito, recibiendo parte de los fondos de la estafa y sirviendo para redistribuir el dinero hacia otras cuentas y plataformas de pago y apuestas online.
El análisis efectuado por los investigadores permitió constatar movimientos financieros frecuentes y de rápida rotación, con ingresos procedentes del extranjero —principalmente desde una cuenta radicada en Alemania— y salidas inmediatas hacia plataformas digitales. Asimismo, se comprobó que la titular de la cuenta mantenía el control operativo de la misma, realizando personalmente las operaciones, entre ellas una extracción de 1.990 euros en un cajero de Melilla.
La investigación ha contado con la colaboración de INTERPOL, así como con solicitudes de información a entidades financieras internacionales y plataformas de juego online. También se han revisado imágenes de seguridad de cajeros automáticos para identificar a las personas implicadas.
Tras un amplio trabajo de recopilación, análisis y explotación de información, los agentes lograron identificar y detener a la presunta autora, una ciudadana melillense, como responsable de los hechos. La operación sigue abierta para determinar la trazabilidad completa de los fondos y posibles vínculos con otras estafas cometidas en España y otros países.
El caso está tutelado por el Juzgado de Instrucción número Cinco de Melilla, y se enmarca en las actuaciones permanentes de la Policía Nacional para la prevención y persecución del fraude bancario y los delitos económicos cometidos por medios telemáticos.
Desde la Jefatura Superior se recuerda la importancia de no facilitar datos personales ni bancarios ante llamadas o mensajes sospechosos, y de verificar siempre la identidad de quien solicita información confidencial.
