Marruecos investiga a ciudadanos en el extranjero que blanquean dinero en casinos españoles. Las pesquisas, facilitadas por datos españoles, examinan transferencias sospechosas y el uso de redes para cambiar divisas y ocultar su origen.
Ciudadanos marroquíes en el extranjero utilizan redes para cambiar divisas y reinvertirlas en espacios de juego.
Marruecos ha abierto una investigación para determinar el origen del dinero que marroquíes residentes, como extranjeros, en España, «blanquean» en los casinos del sur de España. Las pesquisas han sido posibles gracias a los datos, sobre los flujos monetarios, aportados por España.
Las investigaciones, que siguen en curso, se centran en las transferencias de dinero no autorizadas, después de que surgieran sospechas de que se utilizaban redes intermediarias para cambiar divisas y reinvertirlas en espacios de juego, para darles una apariencia legítima antes de depositarlas en cuentas bancarias en el extranjero.
Las autoridades de detectaron indicios sospechosos en relación con la tendencia de los miembros de estas redes a dividir las cantidades transferidas en pagos separados para evitar los umbrales de declaración obligatorios; También saltaron las alarmas ante los incidentes de blanqueo de parte de estos fondos a través de operaciones ficticias de pérdidas y ganancias dentro de salas de juego, a las que se daba una apariencia legal antes de sacarlos del sistema bancario español y enviarlos a otros destinos.
Los procedimientos de vigilancia incluyen: 1) El análisis de las declaraciones sobre la posesión de divisas en los pasos fronterizos; 2) El seguimiento de las transferencias bancarias y financieras transfronterizas (que también abarcan la revisión de las operaciones de cambio realizadas por turistas marroquíes y residentes permanentes en Europa) ; Se ha detectado la participación de algunos de ellos en la ocultación del origen de los fondos, mediante el cambio de cantidades significativas de divisas extranjeras a través de intermediarios que trabajaban en las inmediaciones de los aeropuertos y en casas de cambio manuales; 3) El seguimiento de las conexiones de varios sospechosos con plataformas y clubes de apuestas, tras la intersección de datos contenidos en bases de datos internacionales relacionadas con la lucha contra el contrabando y el blanqueo de capitales.
Según las fuentes consultadas, los nombres de algunos de los sospechosos aparecían en más de una base de datos internacional, lo que llevó a las autoridades reguladoras a abrir, cada una en su ámbito, investigaciones sobre su red financiera y sus movimientos entre Marruecos, España y otros países europeos.
