La Guardia Civil desmantela desde Melilla una organización criminal que estafó 150.000 euros a 50 víctimas en todo el país

Los tres detenidos, uno de nacionalidad española y dos mujeres, una de nacionalidad venezolana y otra ecuatoriana, se les imputan los delitos de pertenencia a Organización Criminal, Estafa y Falsificación

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas masivas a través de internet con víctimas repartidas por todo el territorio nacional. La operación, denominada ‘Nevada’, se ha saldado con la detención de tres personas con un amplio historial delictivo y la recuperación de un vehículo sustraído en Málaga. Las estafas superan los 150.000 euros y afectan a medio centenar de perjudicados. Según ha informado la Comandancia de Melilla, la investigación se inició en septiembre de 2024 tras la denuncia presentada por un vecino de la ciudad autónoma, quien aseguró haber sido estafado por 10.000 euros en la compra fraudulenta de un vehículo que previamente había sido sustraído mediante engaño en un concesionario malagueño.

A partir de esta denuncia, los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla descubrieron la existencia de una compleja red delictiva dedicada a múltiples modalidades de fraude, tanto presencial como online, incluyendo suplantación de identidad, falsificación documental y engaños emocionales.

En una primera fase de la investigación se logró recuperar el vehículo robado y detener en Málaga a una de las integrantes de la trama, implicada en una de las ramificaciones del grupo criminal y que había utilizado documentación falsa de pago.

Gracias a la información obtenida, los agentes localizaron en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a los otros dos miembros de la banda, quienes acumulaban numerosos antecedentes por delitos de estafa y falsificación. La operación ha contado con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Barcelona.

Los tres detenidos —un hombre de nacionalidad española y dos mujeres, de nacionalidades venezolana y ecuatoriana— empleaban métodos diversos para cometer sus fraudes: falsas ventas de productos electrónicos y vehículos en conocidas plataformas de compraventa, suplantación de identidad de empleados de prestigiosas empresas para obtener datos bancarios y personales, y la publicación de ofertas de empleo inexistentes. Incluso llegaron a crear falsos bufetes de abogados con videollamadas escenificadas para reforzar la confianza de las víctimas.

“Estafa del Amor”

Entre las estafas detectadas destaca la denominada “Estafa del Amor”, en la que los delincuentes creaban lazos emocionales con sus víctimas para manipularlas y conseguir transferencias de dinero o la ejecución de actos delictivos en su beneficio. Para aumentar la credibilidad, los estafadores montaban escenarios profesionales simulados y ofrecían todo tipo de documentación falsificada.

En los registros realizados se ha intervenido abundante material informático —ordenadores y teléfonos móviles— así como documentación relevante para el esclarecimiento de los hechos. Los tres arrestados están imputados por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsificación documental, además de contar con diversas órdenes judiciales de búsqueda y captura, incluidas órdenes de ingreso en prisión. La operación ha sido tutelada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Melilla.

Consejos

La Guardia Civil ha recordado a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones ante ofertas que resulten excesivamente atractivas o inverosímiles, ya que suelen encubrir intentos de estafa.

Los agentes aconsejan aplicar siempre el sentido común, actuar con prudencia y verificar la autenticidad de las propuestas antes de realizar cualquier pago o facilitar datos personales, con el fin de evitar ser víctima de este tipo de engaños.

Acceda a la versión completa del contenido