Blanqueo de capitales

La Policía Nacional de Melilla desarticula una red criminal dedicada a estafas masivas en la venta online de coches

Una denuncia presentada en septiembre del pasado año por un ciudadano que aseguró haber sido víctima de una elaborada estafa…

2 meses hace

La Guardia Civil imputa un delito de blanqueo de capitales al mayor defraudador económico de Melilla

El investigado, detenido en 2024 por defraudar más de 800.000 euros en el pago del IPSI, suma ahora un nuevo…

3 meses hace

La Policía Nacional destapa una red criminal que estafó más de 60.000 euros con falsas ventas de coches en internet

La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal especializada en estafas online con la venta ficticia de vehículos de segunda…

7 meses hace

Desmantelada una red criminal dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales entre Melilla y Málaga

La Policía Nacional detiene a ocho personas y bloquea bienes por más de 1,6 millones de euros en una operación…

8 meses hace

Dos detenidos por introducir en España monedas históricas de Marruecos con documentación falsa

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, una en Barcelona y otra en Madrid, que introducían en España monedas…

2 años hace

El líder de la ‘Mocro Maffia’ holandesa detenido en enero se fuga tras no presentarse en los juzgados

El presunto líder de la 'Mocro Maffia' holandesa, Karim Bouyakhrichan, se ha fugado después de no presentarse en los juzgados…

2 años hace

Colaboración entre LaLiga, Europol y Policía Nacional se salda con la detención de 11 personas en Melilla por amaño de partidos

Diecisiete personas, 11 de ellas en Melilla y 6 en Granada, han sido detenidas por la Policía Nacional en una…

2 años hace