La Policía Nacional de Melilla desarticula una red criminal dedicada a estafas masivas en la venta online de coches

Una denuncia presentada en septiembre del pasado año por un ciudadano que aseguró haber sido víctima de una elaborada estafa a través de redes sociales ha permitido destapar una red criminal dedicada al fraude en la venta online de vehículos de segunda mano, con ramificaciones en más de una veintena de ciudades españolas. La investigación, liderada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Melilla, continúa aún abierta bajo el nombre de “Operación Yaris”.

El denunciante relató a los agentes que había contactado con una supuesta vendedora que ofertaba un turismo de segunda mano a un precio atractivo. A lo largo de varios días, mantuvo con ella largas conversaciones a través de redes sociales, durante las cuales le facilitaron fotografías del vehículo y del DNI de la presunta propietaria. Finalmente, fue convencido para realizar una transferencia bancaria de 3.000 euros, tras lo cual los supuestos vendedores desaparecieron sin dejar rastro.

Las pesquisas llevaron a los agentes a detectar un entramado criminal perfectamente estructurado y dedicado a la estafa masiva por internet y al blanqueo de capitales. Hasta el momento, la Policía Nacional ha identificado a cinco personas presuntamente implicadas y ha logrado establecer conexiones claras entre múltiples hechos delictivos repartidos por todo el país, con víctimas en Zaragoza, Vigo, Orense, Valladolid, Jerez de la Frontera, Usera, Torrejón de Ardoz, Sagunto, Palencia, Toledo, Zamora, Morón de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Ibiza, Dos Hermanas, Torremolinos, Leganés, Lugo, Huelva, Villarreal y Vitoria.

El principal responsable fue detenido en las inmediaciones de la estación de tren María Zambrano de Málaga por agentes de la Brigada Móvil. En el momento del arresto portaba una bandolera con once tarjetas bancarias, ninguna de ellas a su nombre, que utilizaba para efectuar extracciones de efectivo en cajeros automáticos de distintos municipios. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión y el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a la red, que suman 622.919 euros.

Un modus operandi preciso y repetido

La operación policial ha permitido reconstruir con detalle los pasos de la estafa:

1. Difusión masiva de anuncios falsos de vehículos de segunda mano a precios muy inferiores al mercado.

2. Suplantación de identidad mediante el uso de un DNI auténtico de una persona ajena a la organización.

3. Creación de empresas ficticias y páginas web falsas que actuaban como intermediarias en la compraventa.

4. Exigencia de pago por transferencia bancaria del importe total del vehículo.

5. Extracción inmediata y fraccionada del dinero desde cajeros automáticos, seguida del cese total de comunicaciones.

Los investigadores destacan que los estafadores repetían el mismo patrón: utilizaban idénticas fotografías de vehículos, la misma empresa intermediaria con contratos falsificados y el mismo DNI de una supuesta propietaria que mantenía conversaciones con los interesados para infundir confianza. Hasta el momento, el importe total estafado supera los 620.000 euros, cifra que podría aumentar conforme se analizan nuevos casos.

Una parte esencial del entramado eran las llamadas “mulas financieras”, titulares de las cuentas donde se recibían las transferencias. Según la Policía, estas personas conocían la actividad ilícita y se encargaban de retirar los fondos mediante numerosas operaciones fraccionadas, lo que dificultaba la trazabilidad y favorecía el blanqueo de capitales.

La Policía Nacional de Melilla continúa trabajando en la Operación Yaris y ha solicitado la colaboración de diversas Jefaturas Superiores en las ciudades afectadas para lograr la detención del resto de implicados y cerrar completamente la red.

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