El Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (FATF, en sus siglas en inglés), organismo intergubernamental conformado por 36 países, califica a Melilla y Ceuta como la puerta de entrada a Europa de la droga procedente de África y América del Sur, una actividad que, según añade, suele ir acompañada del blanqueo de capitales, la evasión de impuestos aduaneros, la trata de seres humanos o la falsificación de productos. El informe asegura que también está relacionada con el blanqueo de capitales la financiación de organizaciones terroristas, un aspecto contra el que viene luchando España desde hace años, primero en el ámbito interno (ETA) y ahora más en el externo (yihadismo). Respecto a este último, señala que las fuerzas de seguridad vienen detectando desde hace tiempo transferencias de dinero desde nuestro país hasta Argelia, Malí y Pakistán, un fenómeno que durante los últimos meses también se produce hacia Siria.
En este informe, FATF elogia la labor de las fuerzas de seguridad españolas y de la Fiscalía contra los delitos económicos por primera vez desde 2006. "España ha creado un fuerte sistema para combatir el blanqueo de capitales y la financiación terrorista", señala el documento, que sin embargo también resalta los puntos que se pueden mejorar. A lo largo de un informe de más de 200 páginas, hecho público el pasado 5 de diciembre, la institución alaba el modo de funcionar de la Policía, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en la lucha contra el blanqueo de capitales, así como el papel del Ministerio Público y las labores de inteligencia que tratan de identificar los principales riesgos. Sobre estas últimas, pone de relieve que la "alta calidad de los análisis de la Sepblac (la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias)" ha sido clave para apoyar las investigaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad. Incluso, añade, en no pocas ocasiones estos estudios han servido para abrir nuevas operaciones policiales.
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